仮想通貨詐欺の調査会社による二次被害が急増中！手口・見分け方と安全な相談先

仮想通貨詐欺の被害に遭い、「なんとかしてお金を取り戻したい」と調査会社を探していませんか？
もしそうなら、依頼を決める前に少しだけお待ちください。

現在、詐欺の被害者を騙して高額な着手金だけを奪う調査会社による「二次被害」が急増しています。

仮想通貨詐欺の調査会社における二次被害とは、すでに詐欺に遭った被害者を狙い、「絶対に返金できる」と騙して高額な着手金や調査費用を奪う悪質な手口のことです。

緊急性を煽られて契約を急かされ、数百万円の高額な着手金を支払ってしまったニュースもあります。
 パニックの人を狙う「調査会社」の殺し文句「詐取された仮想通貨を追跡できます」　本当にカネは戻るのか？｜東京新聞より

本記事では、過去のトラブル事例をもとに、悪徳な調査会社が使う二次被害の手口と、絶対に騙されないための見分け方（チェックリスト）を徹底解説します。

＼ まずは今の状況整理をしましょう ／

仮想通貨詐欺の調査会社による「二次被害」とは？

仮想通貨詐欺における「二次被害」とは、投資詐欺やロマンス詐欺で失った資金を取り戻そうとする被害者を狙い、悪質な調査会社が高額な着手金や調査費用をさらに騙し取る行為を指します。

詐欺被害者は「どうにかしてお金を取り戻さなければ」という焦りから、正常な判断力を失ってしまいがちです。

悪徳業者はまさにその“藁にもすがる思い”に巧みにつけ込みます。

甘い言葉や脅し文句を使い、被害者にさらなる金銭的ダメージと精神的苦痛を与える非常に卑劣な手口です。

• 「独自のシステムで必ず全額返金させます」
• 「今すぐ追跡しないと手遅れになる」
• 「契約すれば絶対に大丈夫」

調査会社による二次被害が急増している背景

調査会社による二次被害は急増している主な要因は以下の2点です。

①SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺の急増 

警視庁データによると、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害がかつてない規模で急増しています。

令和7年における被害額は1,834億円と、全年より+562億円、+44.2%という規模です。
参考：令和７年における特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について（確定値）｜警視庁発表

詐欺の被害者が増えれば、その被害者を「二次被害のターゲット」として狙う悪質な業者も必然的に増えてしまうのです。

②警察の捜査の限界

警察に仮想通貨詐欺の相談をしても「相手が特定できない」「証拠が足りない」という理由で、捜査をしてもらえないケースが非常に多いです。

仮想通貨の送金は匿名性が高く、詐欺グループは海外の取引所や資金洗浄ツールを使って巧妙に証拠を消します。そのため、警察が手も足も出ないという結果に。

警察に頼れず途方に暮れた被害者がネットで検索した結果、行き着く先が悪質な調査会社。

被害金を取り戻そうと必死な被害者を急かし、二次被害の泥沼に引きずり込むのです。

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仮想通貨詐欺にあってしまったら、まずは落ち着いて、今後の動き方を考えましょう。

以下記事では、仮想通貨詐欺にあったら今すぐやるべきことを手順付きで解説しているので、あわせてご覧ください。

調査会社による二次被害の代表的な5つの手口

ここでは、近年急増している代表的な5つの手口を解説します。

1つでも当てはまる場合は、二次被害のリスクが極めて高いため注意してください。

「調査会社が返金交渉も行います」と謳う

「弁護士に頼まなくても、当社が犯人を特定して直接返金させます」と持ちかけてくる手口です。

しかし、代理人として返金交渉（示談交渉など）を行えるのは弁護士（または認定司法書士）に限られます。

調査会社が返金交渉を行うと謳うこと自体が、弁護士法72条違反（非弁行為）という明らかな違法行為です。

実際に日本弁護士連合会（日弁連）からも、探偵業者による非弁行為の二次被害について強い注意喚起が行われています。※参考※https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

「返金交渉もします」というワードが出てきたら、その調査会社を疑ってください。

「絶対に100%全額返金できる」と断言する

「独自のルートがあるから確実に100％取り戻せる」と、絶対的な安心感を与えてくる調査会社には要注意。

任せたら返金される、という信頼感を与えて高額な着手金を引き出す悪質な手口です。

「絶対に返金できる」という言葉は、法律上も実務上もあり得ない悪質な誇大広告なので騙されないでください。

契約を異常に急かしてくる

「今すぐ追跡しないと資金が海外へ消えてしまう」「今日中に契約してくれれば特別に割引する」
と、被害者に考える時間を与えない手口です。

悪徳業者は焦燥感を煽り、他社（弁護士や他の調査会社）と比較検討される前に契約を強行しようとします。

本来、調査の依頼は冷静な判断が必要です。

もちろんスピードも大切ですが、複数社への相談は絶対に行いましょう。

即座に着手金の支払いを求めてくる

即座に着手金の支払いを要求してくる調査会社も要注意。

面談もせずにLINEのやり取りだけで事務的に決済を急かす業者は、着手金だけを奪って連絡が取れなくなる(着手金泥棒の)典型的なパターンです。

そのような業者は、十分な調査見通しの説明や事前のプレ調査も行いません。

納品される調査報告書が粗雑

高額な調査費用を払ったにもかかわらず、適当な経過報告だけで調査を終了させられるケースです。 

• ブロックチェーンのトランザクションハッシュ（取引履歴）
• 犯人のIPアドレス

といった「客観的なデジタル証拠」が一切記載されていない、ペラペラの報告書を渡されます。

内容の薄い調査報告書では、警察に被害届を出しても「証拠不十分」と突き返されてしまいます。

『仮想通貨詐欺の被害届の出し方｜受理される条件・必要書類を解説した記事』もあるので、あわせてご覧ください。

二次被害を防ぐ！安全な調査会社の見分け方

数ある業者の中から「本当に信頼できる調査会社」をどう見分ければ良いのでしょうか。

二次被害を完全に防ぐための5つのチェックリストを紹介します。

運営会社情報の透明性が高い

公式サイトに運営会社にまつわる以下情報が記載されてるか確認しましょう。

• 法人名
• 所在地
• 代表者名
• 固定電話番号

確実性を高めるには、国税庁の「法人番号公表サイト」で実在する法人か調べることもおすすめします。

探偵業を行う上で必須となる「公安委員会への探偵業届出証明書番号（例：東京都公安委員会 第〇〇号）」の記載がある業者は、行政の指導下にあるため安全性が高いです。

料金体系(着手金・成功報酬・追加費用)が明確

契約前に、費用の総額や内訳をしっかりと提示してくれるかどうかが重要です。

 「状況によって別途費用が発生する」といった曖昧な表現では安心できません。

「どのような調査にいくらかかるのか」「成果が出なかった場合の着手金の扱いはどうなるのか」を明言し、書面（契約書）で残してくれる業者を選んでください。

無料診断・相談の際に聞いておくと安心でしょう。

警察・弁護士がすぐに動ける調査報告書を作成できる

優良な調査会社の最大の価値は「法的根拠を持った報告書」を作れることです。

具体的な調査手法とアウトプットを説明できるかどうかが、技術力の分かれ目になります。

この説明を曖昧にする業者には注意が必要です。

無料相談時に、以下のような質問を聞いておくと安心でしょう。

• どのような調査手法ですか？
• レポートのサンプルは見れますか？
• 警察・弁護士への手続きでそのまま使えますか？

無料相談で「できること・できないこと」の説明がある

誠実な調査会社は、事前の無料相談やプレ調査の段階で、証拠が少なすぎる案件には「これでは追跡が困難です」と都合の悪いリスクを正直に伝えてくれます。

悪質な業者は、深いヒアリングもせずに「できます！」と断言します。

 なんでも「できる」と安請け合いせず、被害者の利益にならない（費用倒れになる）と判断してくれるかが重要です。

無理に契約させずに断ってくれる業者こそが、真に信頼できる調査会社です。

利用者からの評判が高い

最終的には、実際に利用した第三者のリアルな声が参考になります。 

ただし、公式サイトの良い口コミだけチェックするのは注意。

外部のレビューサイトやSNS、知恵袋などで「強引な契約はなかったか」「報告や連絡はこまめにあったか」も確認しましょう。

良い口コミ・情報ばかりだとサクラの可能性もあるので、リアルな声を確認するのが大切です。

＼ 当サイト調べ！口コミ評判が良い調査会社 ／

二次被害のリスクなし！安全・優良な調査会社を紹介

前章までで解説した「安全な調査会社を見分ける基準」をすべて個人で確認するのは、非常に労力がかかります。

そこで当サイトが、多数の調査会社を厳格にリサーチした結果、「二次被害のリスクがなく、本当に安全に依頼できる」と判断した優良な調査会社をご紹介。

迷った場合は、ご自身の状況に合わせて以下のどちらかに無料相談を行ってください。

＼二次被害リスク0！強引な勧誘なしの優良2社／

ワンダーウォール【実績6.1万件の老舗・総合力】

運営会社	ワンダーウォール合同会社
所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿五丁目18番20号
電話番号	03-5341-4460
対応時間	平日10時~20時 ※WEB問合せは24時間365日受付
調査対応地域	国内・海外の調査に対応
初回相談	完全無料
1次調査	完全無料
2次調査	被害額の数%〜（成功報酬制）
対応詐欺分野	仮想通貨詐欺 FX・株式投資詐欺 副業・情報商材詐欺 SNSマッチングアプリ詐欺 ポンジスキーム詐欺 その他投資詐欺など
調査開始までの期間	即日調査可能
支払い方法	銀行振込 クレジットカード決済 ※分割・後払いにも対応
公式サイト	https://wonderwall-invest.jp/

仮想通貨詐欺をはじめとする投資詐欺に特化した専門チームで、6.1万件以上もの調査実績を誇ります。

ワンダーウォールが安全な理由

• 1次調査まで完全無料のため、「着手金だけ払って何も成果が出ない」という二次被害のリスクがゼロ
• 「100%の返金確約」はできないと正直に伝える誠実さ
• 弁護士との連携に向けた調査報告書の作成まで、ワンストップで伴走

ワンダーウォールはこんな人におすすめ

• 調査実績や利用者満足度を重視
• とにかく「安心感・総合力」を最優先したい
• 返金可能かシビアに判断してほしい
• 証拠収集から弁護士との連携までサポートしてほしい

「自分のケースは返金できる可能性があるのか？」
を判断してもらうためにも、まずはワンダーウォールの無料診断を活用するのが解決への最短ルートです。

＼ 返金可能性の診断は1分で完了！ ／

また、ワンダーウォールの調査内容や利用者の口コミは以下記事にまとめています。

ワンダーウォールの詳細が気になる方はぜひチェックしてみてください。

クロノス探偵事務所【サイバー調査・デジタル証拠特化】

運営会社	株式会社PLATINUM HD
所在地	〒113-0001 東京都文京区白山1-5-4 HAKUTSUBO
探偵業届出証明書番号	東京都公安委員会　第30200218号
電話番号	0120-354-503
対応時間	平日10時~20時 土日祝は定休日 ※WEB問合せは24時間365日受付
調査対応地域	国内・海外の調査に対応
初回相談	完全無料
費用	被害額の2%〜（成功報酬制）
対応詐欺分野	仮想通貨詐欺 FX・株式投資詐欺 副業・情報商材詐欺 SNSマッチングアプリ詐欺 ポンジスキーム詐欺 その他投資詐欺など
調査開始までの期間	即日調査可能
支払い方法	銀行振込 クレジットカード決済 PayPay コンビニ払い ※分割・後払いにも対応
公式サイト	https://chronos-tantei.jp/

一般的な探偵が行う素行調査とは異なり、ブロックチェーン追跡・IP鑑識・OSINT（公開情報調査）といった、サイバー空間上のデジタル証拠収集に極めて特化しています。

クロノス探偵事務所が安全な理由

• 正式な探偵業の届出（第30200218号）を完了している合法的な事業者
• 弁護士の返金請求や警察の被害届受理に「そのまま法的な根拠として使える報告書」に落とし込む技術力に定評がある
• 無料相談で追跡が困難と判断した案件は正直に「調査困難」と伝え、費用を請求したりしない

クロノス探偵事務所はこんな人におすすめ

• 「デジタル証拠が不十分」という理由で他社や警に動いてもらえなかった
• 相手の身元が全く不明で証拠が少ない
• ブロックチェーン解析やIP鑑識などの「サイバー調査技術」に頼りたい
• 法的にクリーンな業者を探している

「手元にLINEのスクリーンショットや、送金先のアドレスしか残っていない」
という状態でも、プロのサイバー技術で犯人の痕跡をあぶり出せる可能性があります。

諦める前に、まずはクロノスの無料相談を活用してみましょう。

＼ デジタル証拠の収集・特定なら！ ／

なお、クロノス探偵事務所の調査内容や利用者の口コミは以下記事にまとめています。

クロノス探偵事務所の詳細が気になる方はぜひチェックしてみてください。

調査会社の二次被害に遭ってしまった場合の対処法

もし調査会社による二次被害に遭ってしまった場合でも、決して泣き寝入りしないでください。

被害を最小限に抑えるための具体的な対処法を解説します。

クーリングオフが適用されるかの確認

まずは、業者と交わした契約が「クーリングオフ」の対象になるかどうかを直ちに確認してください。

探偵や調査会社との契約であっても、以下のケースに該当し、法定の契約書面を受け取ってから「8日以内」であれば、無条件で契約を解除（クーリングオフ）できる可能性があります。

• 電話で強引に勧誘され、そのまま契約してしまった（電話勧誘販売）
• 喫茶店やホテルのラウンジなど、業者の営業所以外の場所に呼び出されて契約した場合（訪問販売・キャッチセールス）
• 「今すぐ契約しないと手遅れになる」と退路を断たれ、強迫的に契約させられた場合

クーリングオフの判断が難しい場合、次で紹介する消費者ホットラインに相談してみましょう。

消費者ホットライン(188)や警察(サイバー犯罪対策課)へ相談

悪質な調査会社と直接トラブルになっている場合、個人で交渉を続けるのは精神的にも大きな負担となります。

一人で抱え込まず、速やかに公的機関の専門窓口へ助けを求めてください。

消費者ホットライン「188（いやや）」への電話

国民生活センターが設けている全国共通の相談窓口です。

局番なしの「188」に電話をかけると、最寄りの消費生活センターの相談員に繋がります。

「探偵（調査会社）に依頼したが、成果が出ず解約もできない」という相談実績が豊富！

クーリングオフの手続き方法や、悪質業者との交渉に関する的確なアドバイスをもらえます。

【問い合わせ先】消費者ホットライン「188(いやや)」

警察の「サイバー犯罪相談窓口」への通報

「連絡が完全に途絶えた」「詐欺だと確信した」という場合は、居住地を管轄する警察署の生活安全課、または都道府県警のサイバー犯罪相談窓口へ通報しましょう。

悪質な探偵業者が詐欺容疑で逮捕された事例も実際に報告されています。

【問い合わせ先】サイバー事案に関する相談窓口｜警視庁

調査会社による二次被害の実例3選

実際に、調査会社や探偵業者を名乗る悪徳業者によって引き起こされた「二次被害の実例」を3つ紹介します。

被害①着手金を入金したが、適当な報告で放置された

40代男性（投資詐欺で500万円の被害）

被害金を取り戻したい一心でネット検索し、最初に見つけた調査会社へLINEで無料相談。
担当者から「当社の特殊なルートを使えば、1週間で犯人を特定して必ず全額返金させることができる」と断言され、焦っていたこともあり、その日のうちに着手金50万円をクレジットカードで決済した。

しかし、契約後は「現在調査中です」という定型文のLINEが週に1回来るだけ。1ヶ月後に送られてきた調査報告書は、ネットで調べれば分かるような「よくある詐欺の手口」が数枚書かれているだけで、犯人のIPアドレスなどの具体的な証拠は一切なかった。

文句を言うと「これ以上は追加調査費用（30万円）が必要」とさらに要求され、連絡を絶たれた。

被害②強い口調で強引に契約させられた

30代女性（ロマンス詐欺で200万円の被害）

ネットで見つけた調査会社の無料相談に申し込むと、すぐに電話がかかってきた。「仮想通貨は1日遅れるだけで海外に逃げられる。今すぐ追跡を開始しないと一生取り戻せなくなる」と強い口調で捲し立てられた。

考える時間を与えられず、電話をつないだまま「電子契約書」のURLを送られサインを急かされた。クーリングオフに関する説明は一切なく、決済アプリで40万円を送金。翌日、冷静になって解約を申し出たが「すでに海外の専門機関に調査を外注したため、解約なら違約金として全額もらう」と脅され、お金は戻ってこなかった。

被害③返金交渉まで行うと騙された

50代男性（副業詐欺で150万円の被害）

「弁護士に依頼すると費用が高いですよね？当社なら、犯人の身元特定から返金交渉まで全部セットで行います」と謳う探偵業者に依頼。着手金50万円を支払った。

しかし、数ヶ月経っても「相手が交渉に応じない」と長引かされるだけだった。不審に思い別の弁護士に相談したところ、「探偵が報酬をもらって返金交渉をすること自体が違法（弁護士法違反）であり、最初から交渉する気などない、着手金詐欺だ」と告げられた。結果的に、最初の詐欺被害と合わせて計200万円を失うことになった。

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仮想通貨詐欺は時間との勝負ですが、焦って悪徳業者に捕まれば二次被害の餌食になってしまいます。

 「どこに相談すればいいか分からない…」「これ以上被害額を増やしたくない」
という方は、当サイトが厳格に調査し「二次被害のリスクがない」と確認した以下の優良調査会社の無料診断をご利用ください。

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調査会社の二次被害に関するよくある質問(FAQ)

調査会社の二次被害に関するよくある質問に回答していきます。

二次被害リスクがない安全な調査会社に相談しよう

本記事では、仮想通貨詐欺の被害者を狙う「調査会社の二次被害」の実態と、悪徳業者を見抜くためのチェックリストを解説しました。

これらの手口を知っておけば、二次被害は確実に防ぐことができます。

一番やってはいけないのは、二次被害を恐れるあまり「どこにも相談できず、泣き寝入りしてしまうこと」です。

仮想通貨詐欺の被害回復は「時間との勝負」です。
あなたが迷っているこの瞬間にも、詐欺グループは海外の取引所や資金洗浄ツール（ミキサー）を使って、騙し取った資金の痕跡を次々と消し去っています。
時間が経てば経つほど、どんなに優秀なプロでも追跡が不可能になってしまいます。

リスクを恐れて立ち止まるのではなく、二次被害のリスクがない安全な業者へ、今すぐ状況を伝えることが解決への唯一の道です。

「自分のお金はまだ取り戻せるのか？」 
手遅れになる前に、まずはプロの無料診断を活用して一歩を踏み出してください。

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